SEC obciąża rodzeństwo „snake oil” ponad 124 milionami dolarów oszustwa kryptograficznego
Co się stało? W najnowszym przykładzie, dlaczego zawsze należy uważać na oszustwa związane z kryptowalutami, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła dwoje rodzeństwa o oszukanie inwestorów na ponad 124 miliony dolarów za pomocą fałszywego projektu kryptograficznego o nazwie Ormeus Coin.
Zgodnie ze skargą SEC, John i JonAtina (Tina) Barksdale oferowali i sprzedawali Ormeus Coin inwestorom na platformach handlu kryptowalutami od czerwca 2017 r. do dnia dzisiejszego. Zostali oskarżeni o „oszukanie tysięcy inwestorów detalicznych na ponad 124 miliony dolarów poprzez dwie niezarejestrowane oszukańcze oferty papierów wartościowych z udziałem" tokena cyfrowego.
Zarzuca się, że John Barksdale organizował pokazy na całym świecie, podczas gdy jego siostra kierowała produkcją postów w mediach społecznościowych, filmów na YouTube, komunikatów prasowych i innych materiałów promocyjnych.
SEC twierdzi, że para fałszywie twierdziła, że Ormeus Coin był wspierany przez globalną operację wydobycia kryptowalut o wartości 250 milionów dolarów i generował od 5,4 miliona do 8 milionów dolarów miesięcznie przychodów z wydobycia. W rzeczywistości para porzuciła działalność wydobywczą w 2019 roku po wygenerowaniu mniej niż 3 milionów dolarów całkowitych przychodów z wydobycia.
W skardze stwierdza się, że Barksdale'owie próbowali „zachować fikcję [operacji wydobywczej]”, wyświetlając „portfel niepowiązanej strony trzeciej wykazujący aktywa o wartości ponad 190 milionów dolarów według stanu na listopad 2021 r.”, Kiedy rzeczywiste portfele Ormeus zawierały mniej niż 500 000 dolarów.
Witryna Ormeus Coin wciąż działa. Wymienia giełdy oferujące monetę, która według strony jest zbudowana na Ethereum i zasilana zieloną energią.
„Uważamy, że Barksdale'owie zachowywali się jak współcześni sprzedawcy oleju wężowego, używając mediów społecznościowych, promocyjnych stron internetowych i osobistych pokazów objazdowych, aby wprowadzać w błąd inwestorów detalicznych dla własnej korzyści” – Melissa Hodgman, zastępca dyrektora w SEC's Division of Enforcement — napisano w oświadczeniu.
Pozew cywilny SEC złożony w sądzie federalnym na Manhattanie oskarża rodzeństwo o naruszenie federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych i domaga się zadośćuczynienia, odszkodowania wraz z odsetkami i kar cywilnych. Odrębnie prokuratorzy federalni na Manhattanie ogłosili we wtorek, że John Barksdale został aresztowany i oskarżony o oszustwo związane z papierami wartościowymi.