SEC syyttää “käärmeöljyn” sisaruksia yli 124 miljoonan dollarin kryptohuijauksesta
Mitä juuri tapahtui? Viimeisimmässä esimerkissä siitä, miksi on aina tärkeää varoa kryptovaluuttahuijauksia, Securities and Exchange Commission (SEC) on veloittanut kahdelta sisarukselta yli 124 miljoonan dollarin huijaamisesta sijoittajia väärennetyllä kryptovaluuttaprojektilla nimeltä Ormeus Coin.
SEC:n valituksen mukaan John ja JonAtina (Tina) Barksdale tarjosivat ja myivät Ormeus Coinia sijoittajille kryptokaupankäyntialustoilla kesäkuusta 2017 nykypäivään. Heitä syytetään "yli 124 miljoonan dollarin huijaamisesta tuhansilta yksityissijoittajilta kahdella rekisteröimättömällä vilpillisellä arvopapereiden tarjoamisella, joihin liittyy digitaalinen token".
Väitetään, että John Barksdale järjesti roadshow-tapahtumia maailmanlaajuisesti, kun hänen sisarensa johti sosiaalisen median viestien, YouTube-videoiden, lehdistötiedotteiden ja muiden mainosmateriaalien tuotantoa.
SEC sanoo, että pariskunta väitti virheellisesti, että Ormeus Coinia tuki 250 miljoonan dollarin globaali kryptolouhintaoperaatio ja että se tuotti 5,4–8 miljoonaa dollaria kuukaudessa kaivostuloja. Todellisuudessa pariskunta oli luopunut kaivostoiminnastaan vuonna 2019 saatuaan alle 3 miljoonan dollarin kaivostulot.
Valituksessa todetaan, että Barksdales yritti "säilyttää [kaivostoiminnan] fiktiota" näyttämällä "liittymättömän kolmannen osapuolen lompakon, jonka omaisuus oli yli 190 miljoonaa dollaria marraskuussa 2021", jolloin todellisissa Ormeus-lompakoissa oli alle 500 000 dollaria.
Ormeus Coin -verkkosivusto on edelleen käynnissä. Siinä luetellaan pörssit, jotka tarjoavat kolikon, jonka sivusto väittää rakennetun Ethereumiin ja toimivan vihreällä energialla.
"Väitämme, että Barksdales toimivat nykyajan käärmeöljymyyjinä käyttäen sosiaalista mediaa, myynninedistämissivustoja ja henkilökohtaisia roadshow-tapahtumia johtaakseen yksityissijoittajia harhaan oman henkilökohtaisen edunsa vuoksi", Melissa Hodgman, SEC:n täytäntöönpanoosaston apulaisjohtaja., sanoi lausunnossa.
Manhattanin liittovaltion tuomioistuimessa nostettu SEC:n siviilikanne syyttää sisaruksia liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta ja vaatii kieltomääräystä, irtisanomista sekä korkoja ja siviilirangaistuksia. Manhattanin liittovaltion syyttäjät ilmoittivat erikseen tiistaina, että John Barksdale on pidätetty ja häntä syytetään rikollisesta arvopaperipetoksesta.