O que acabou de acontecer? No exemplo mais recente de por que é sempre importante ter cuidado com os golpes de criptomoedas, a Securities and Exchange Commission (SEC) acusou dois irmãos por fraudar investidores em mais de US$ 124 milhões com um projeto de criptomoeda falso chamado Ormeus Coin.
De acordo com a reclamação da SEC, John e JonAtina (Tina) Barksdale ofereceram e venderam a Ormeus Coin para investidores em plataformas de negociação de criptomoedas de junho de 2017 até os dias atuais. Eles foram acusados de “fraudar milhares de investidores de varejo em mais de US$ 124 milhões por meio de duas ofertas fraudulentas não registradas de títulos envolvendo" o token digital.
Alega-se que John Barksdale realizou roadshows em todo o mundo enquanto sua irmã liderou a produção de postagens de mídia social, vídeos do YouTube, comunicados de imprensa e outros materiais promocionais.
A SEC diz que a dupla alegou falsamente que a Ormeus Coin foi apoiada por uma operação global de mineração de criptomoedas de US$ 250 milhões e produziu US$ 5,4 milhões a US$ 8 milhões por mês em receitas de mineração. Na realidade, a dupla abandonou suas operações de mineração em 2019 depois de gerar menos de US$ 3 milhões em receita total de mineração.
A denúncia afirma que os Barksdales tentaram “preservar a ficção [da operação de mineração]” exibindo uma “carteira de um terceiro não relacionado mostrando mais de US$ 190 milhões em ativos em novembro de 2021”, quando as carteiras reais de Ormeus detinham menos de US$ 500.000.
O site da Ormeus Coin ainda está funcionando. Ele lista as exchanges que oferecem a moeda, que o site afirma ser construída no Ethereum e alimentada por energia verde.
“Alegamos que os Barksdales agiram como vendedores de óleo de cobra modernos, usando mídias sociais, sites promocionais e roadshows pessoais para enganar investidores de varejo para seu próprio benefício pessoal”, Melissa Hodgman, diretora associada da Divisão de Execução da SEC, disse no comunicado.
O processo civil da SEC aberto no tribunal federal de Manhattan acusa os irmãos de violar as leis federais de valores mobiliários e busca medidas cautelares, devolução mais juros e penalidades civis. Separadamente, promotores federais em Manhattan anunciaram na terça-feira que John Barksdale foi preso e acusado de fraude criminal de valores mobiliários.