SEC acusa irmãos de “óleo de cobra” por fraude de US $ 124 milhões

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O que acabou de acontecer? No exemplo mais recente de por que é sempre importante ter cuidado com os golpes de criptomoedas, a Securities and Exchange Commission (SEC) acusou dois irmãos por fraudar investidores em mais de US$ 124 milhões com um projeto de criptomoeda falso chamado Ormeus Coin.

De acordo com a reclamação da SEC, John e JonAtina (Tina) Barksdale ofereceram e venderam a Ormeus Coin para investidores em plataformas de negociação de criptomoedas de junho de 2017 até os dias atuais. Eles foram acusados ​​de “fraudar milhares de investidores de varejo em mais de US$ 124 milhões por meio de duas ofertas fraudulentas não registradas de títulos envolvendo" o token digital.

Alega-se que John Barksdale realizou roadshows em todo o mundo enquanto sua irmã liderou a produção de postagens de mídia social, vídeos do YouTube, comunicados de imprensa e outros materiais promocionais.

A SEC diz que a dupla alegou falsamente que a Ormeus Coin foi apoiada por uma operação global de mineração de criptomoedas de US$ 250 milhões e produziu US$ 5,4 milhões a US$ 8 milhões por mês em receitas de mineração. Na realidade, a dupla abandonou suas operações de mineração em 2019 depois de gerar menos de US$ 3 milhões em receita total de mineração.

A denúncia afirma que os Barksdales tentaram “preservar a ficção [da operação de mineração]” exibindo uma “carteira de um terceiro não relacionado mostrando mais de US$ 190 milhões em ativos em novembro de 2021”, quando as carteiras reais de Ormeus detinham menos de US$ 500.000.

O site da Ormeus Coin ainda está funcionando. Ele lista as exchanges que oferecem a moeda, que o site afirma ser construída no Ethereum e alimentada por energia verde.

“Alegamos que os Barksdales agiram como vendedores de óleo de cobra modernos, usando mídias sociais, sites promocionais e roadshows pessoais para enganar investidores de varejo para seu próprio benefício pessoal”, Melissa Hodgman, diretora associada da Divisão de Execução da SEC, disse no comunicado.

O processo civil da SEC aberto no tribunal federal de Manhattan acusa os irmãos de violar as leis federais de valores mobiliários e busca medidas cautelares, devolução mais juros e penalidades civis. Separadamente, promotores federais em Manhattan anunciaram na terça-feira que John Barksdale foi preso e acusado de fraude criminal de valores mobiliários.

Fonte de gravação: www.techspot.com

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