Що щойно сталося? В останньому прикладі того, чому завжди важливо остерігатися шахрайства з криптовалютою, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунула звинувачення двом братам і сестрам у шахрайстві інвесторів на суму понад 124 мільйони доларів США у фальшивому криптовалютному проекті під назвою Ormeus Coin.
Згідно зі скаргою SEC, Джон і ДжонАтіна (Тіна) Барксдейл пропонували та продавали Ormeus Coin інвесторам на криптоторгових платформах з червня 2017 року по сьогоднішній день. Їх звинувачують у «шахрайстві тисяч роздрібних інвесторів із понад 124 мільйонами доларів США за допомогою двох незареєстрованих шахрайських пропозицій цінних паперів із використанням» цифрового токена.
Стверджується, що Джон Барксдейл проводив роуд-шоу по всьому світу, а його сестра керувала виробництвом дописів у соціальних мережах, відео YouTube, прес-релізів та інших рекламних матеріалів.
SEC стверджує, що пара помилково стверджувала, що Ormeus Coin була підтримана глобальною операцією з видобутку криптовалют на суму 250 мільйонів доларів і приносила від 5,4 мільйонів до 8 мільйонів доларів на місяць від майнінгу. Насправді пара припинила видобуток у 2019 році, отримавши менше 3 мільйонів доларів загального доходу від видобутку.
У скарзі зазначається, що Барксдейли намагалися «зберегти вигадку [видобутку]», демонструючи «гаманець третьої сторони, що не пов’язана з нею, з активами понад 190 мільйонів доларів станом на листопад 2021 року», коли фактичні гаманці Ormeus мали менше 500 000 доларів.
Веб- сайт Ormeus Coin все ще працює. У ньому перераховані біржі, які пропонують монету, яка, як стверджує сайт, побудована на Ethereum і працює на зеленій енергії.
«Ми стверджуємо, що Барксдейли діяли як сучасні продавці зміїної олії, використовуючи соціальні мережі, рекламні веб-сайти та особисті виїзні шоу, щоб ввести роздрібних інвесторів в оману для їхньої особистої вигоди», – Мелісса Ходжман, заступник директора відділу правоохоронних органів SEC., йдеться у повідомленні.
Цивільний позов SEC, поданий до федерального суду на Манхеттені, звинувачує братів і сестер у порушенні федерального закону про цінні папери та вимагає судової заборони, вилучення плюс проценти та цивільних штрафів. Окремо у вівторок федеральні прокурори Манхеттена оголосили, що Джона Барксдейла заарештували та звинуватили у кримінальному шахрайстві з цінними паперами.