Hva skjedde nå? I det siste eksemplet på hvorfor det alltid er viktig å være på vakt mot svindel med kryptovaluta, har Securities and Exchange Commission (SEC) anklaget to søsken for å ha svindlet investorer for mer enn 124 millioner dollar med et falskt kryptoprosjekt kalt Ormeus Coin.
I følge SEC- klagen tilbød og solgte John og JonAtina (Tina) Barksdale Ormeus Coin til investorer på kryptohandelsplattformer fra juni 2017 til i dag. De har blitt siktet for å «bedrage tusenvis av detaljinvestorer for mer enn $124 millioner gjennom to uregistrerte falske tilbud av verdipapirer som involverer» det digitale tokenet.
Det påstås at John Barksdale holdt roadshows over hele verden mens søsteren hans ledet produksjonen av innlegg på sosiale medier, YouTube-videoer, pressemeldinger og annet reklamemateriell.
SEC sier at paret feilaktig hevdet at Ormeus Coin ble støttet av en global kryptogruvedrift på 250 millioner dollar og produserte 5,4 til 8 millioner dollar per måned i gruveinntekter. I virkeligheten hadde paret forlatt gruvedriften i 2019 etter å ha generert mindre enn 3 millioner dollar i totale gruveinntekter.
Klagen sier at Barksdales prøvde å «bevare [gruvedrift]-fiksjonen» ved å vise en «lommebok til en ikke-relatert tredjepart som viser mer enn $190 millioner i eiendeler per november 2021,» da de faktiske Ormeus-lommebøkene hadde mindre enn $500.000.
Ormeus Coin- nettstedet er fortsatt oppe og går. Den viser børser som tilbyr mynten, som nettstedet hevder er bygget på Ethereum og drevet av grønn energi.
«Vi hevder at Barksdales opptrådte som moderne slangeolje-selgere, ved å bruke sosiale medier, reklamenettsteder og personlige roadshows for å villede detaljinvestorer for deres egen personlige fordel,» Melissa Hodgman, assisterende direktør i SECs avdeling for håndhevelse, heter det i uttalelsen.
Den sivile SEC-søksmålet anlagt i føderal domstol på Manhattan anklager søsknene for å bryte føderale verdipapirlover og søker om rettslig forføyning, disgorgement pluss renter og sivile straffer. Separat kunngjorde føderale påtalemyndigheter på Manhattan tirsdag at John Barksdale er blitt arrestert og siktet for kriminell verdipapirsvindel.